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富拓外汇:拉黑!封杀!涉及多个外汇交易平台...

就在上周,有四个外汇交易监管机构将多个未被授权展业或诈骗平台列入黑名单,或将其封杀。具体新闻如下:

目录 01 美国SEC指控Bitwise Industries前联合执行官伪造文件 02 以下平台被澳大利亚ASIC列入黑名单 03 意大利CONSOB将5个非法投资平台网站封杀 04 ‍‍‍四家未被授权的平台被塞浦路斯CySEC拉黑‍‍‍ 05 ‍‍总结‍‍

美国SEC指控Bitwise Industries前联合执行官伪造文件

上周,美国证券交易委员会SEC宣布,对私营技术服务初创公司Bitwise Industries有限公司的前联合首席执行官Jake Soberal 和Irma Olguin.Jr就公司财务误导投资者一事提出指控,目前Jake Soberal 和Irma Olguin.Jr对该指控没有异议。

美国SEC证券交易委员会指控称,Jake Soberal 和Irma Olguin.Jr在2022年从投资者手中筹集了约7000万美金,并对Bitwise Industries公司的现金状况和历史财务业绩做出了虚假陈述。

起诉书显示,Jake Soberal 和Irma Olguin.Jr创建并向投资者提供伪造的银行记录和虚假的审计报告,这些记录和报告显示其公司账户的现金余额膨胀,收入高于Bitwise Industries公司的实际收入,并且对外宣称自己是一家健康、不断发展、业绩良好的企业。而事实上是,Bitwise Industries公司经常处于资金短缺,即将破产的边缘,因为它们无法从运营中产生足够的资金。而在今年5月,Jake Soberal 和Irma Olguin.Jr的谎言在解雇数百名员工并不给其发工资后被戳穿。

美国SEC美国加利福尼亚东区地方法院提起诉讼,指控Jake Soberal 和Irma Olguin.Jr违反了联邦证券法的反欺诈条款,而二人也对该诉讼没有提出异议。对此,法院做出部分判决,对Jake Soberal 和Irma Olguin.Jr二人实施永久性的展业封杀禁令,以及将所持有的律师资格一并吊销,并保留移交、预判利益和民事处罚等问题,供法院进一步裁定。(该平台外汇110为1.15分,且无任何有效的监管信息,存在巨大风险,建议远离!)

以下平台被澳大利亚ASIC列入黑名单

最近,澳大利亚证券和投资委员会ASIC公布了一份被列入黑名单的平台名单,具体名单如下:

www.trade-marketspro.com 无任何监管

https://australiantrader.com 无任何监管

https://cambridgeassetmanagement.com 无任何监管

www.millcreekcapital.com 诈骗平台

www.payback-recovery.com 无任何监管

https://fxboxsignals.com 无任何监管

www.360capitalfm.com 诈骗平台

www.creditglory.com.au 诈骗平台

www.75markets.com 诈骗平台

https://payforex.io 诈骗平台

https://leewaygroups.ltd 诈骗平台

https://digitalxvalue.co 诈骗平台

https://cloudtoken-cto.com 诈骗平台

www.zineera.com 无任何监管

www.infinity4x.com 无任何监管

www.ultimatefxmarkets.com 无任何监管

www.tradingspace.pro 诈骗平台

www.fvptrade.com 无任何监管

https://ecnfuture.com 诈骗平台

https://declerckfins.ltd 无任何监管

www.acruxcapitallimited.com 诈骗平台

https://rukayatirim9.com 诈骗平台

www.unitedsolarinfinity.com 无任何监管

www.unitedsolar-vip.com 无任何监管

www.globe-mining24.com 无任何监管

www.proglobalfx.com 诈骗平台

https://biterox.com 无任何监管

https://traderminds4.com 无任何监管

https://rdcadvisorsaus.com 诈骗平台

https://exsanex.com 无任何监管

www.adbitc.com 无任何监管

https://tradetoexcel.com 无任何监管

www.climeassets.org 无任何监管

https://premarkets.io 无任何监管

www.sockeyellc.com 诈骗平台

www.crestfinancialadvisors.com 无任何监管

https://alveyux.com 无任何监管

www.icmglobalmarkets.io 诈骗平台

https://invox.app 无任何监管

https://prime-trader-fx.com 无任何监管

www.cryptictreasure.net 诈骗平台

www.millerholdingsco.com 诈骗平台

https://i-dexcryptooption.com 无任何监管

https://azura-cap.com/ 无任何监管

https://boost-trade.com 无任何监管

https://globalpro.exchange 无任何监管

https://ccfmarkets.com 无任何监管

www.swiftautotrade.com 无任何监管

https://trytrade.io 无任何监管

https://ascendancyenterprise.com 诈骗平台

www.thecapitalgroups.com 诈骗平台

https://sib-investments.com 无任何监管

https://vannincapitals.com 诈骗平台

https://axicp.live 无任何监管

https://goldentrustcoins.com 无任何监管

https://thewallstreetexchange.io 无任何监管

https://rapidnex.com 诈骗平台

www.visionfx.io 无任何监管

www.invystor.com 无任何监管

www.richpremiumrx.com 无任何监管

澳大利亚ASIC提醒投资者,投资者可以通过以上名单了解自己正在或即将交易的平台是否是诈骗平台或无监管平台,并远离以上平台。另外,如果投资者发现有其他可疑网站,可及时向澳大利亚ASIC投诉举报。(该平台外汇110为1.32分,且无任何有效的监管信息,存在巨大风险,建议远离!)

意大利CONSOB将5个非法投资平台网站封杀

近期,意大利公司和交易委员会CONSOB发布命令,要求禁止访问更多非法投资网站,以下是最新被CONSOB下令封杀的平台及网址:

Nexus LLC

网址https://powercapital.live

https://my.powercapital.live

https://my.tradings.life

Free Trade CF

网址https://freetrade-cfd.com

https://client.freetrade-cfd.com

Smart Flow Ltd

网址https://smartflow.work

https://office.smartflow.work

https://trade.smartflow.work

Avan Trad

网址https://ai-trade.consulting

https://cfd.ai-trade.consulting

https://ai-trade.holdings

https://cfd.ai-trade.holdings

Bullbit

网址https://bullbit.net

https://trade.bullb‍match‍it.net

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条‍match‍规定的基础上,可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来,被封锁的网站数量已上升至近1000个,目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示,投资者需注意,为了做出明智的投资选择,采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是,对于提供外汇金融服务的网站,要提前检查他们投资的运营商是否获得授权,及招股说明书是否已公布。(该平台外汇110为1.04分,且无任何有效的监管信息,存在巨大风险,建议远离!)

‍‍‍四家未被授权的平台被塞浦路斯CySEC拉黑‍‍‍

上周,‍塞浦路斯证券交易委员会CySEC将四家未经授权的经纪公司列入黑名单,以下是被拉黑的平台网址‍:

tonexly.com

retailfx.net

ftmartzone.com

ctcapitaltraders.com

对此,塞浦路斯证券交易委员会CySEC警告说,上述网址不属于被法律规定获得提供投资服务和/或执行投资活动的授权的实体,风险巨大,建议广大投资者远离!

‍‍总结‍‍

被拉黑,被封杀,这些新闻无疑是在提醒着大家,在追求外汇投资收益的道路上,理性与谨慎不可或缺。SEC的指控、ASIC的黑名单、CONSOB的封杀以及CySEC的警告,都是为了保护投资者不受欺诈和非法行为侵害的努力。投资者们应该认真审视所选择的平台,了解其合法性和监管情况。对于未经授权的平台,应迅速远离,避免陷入可能的风险。在金融市场,只有谨慎选择和判断才是保护自己的最佳武器。

最后编辑于:2023-11-14作者: 富拓官网

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